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作者:k5电竞官网_k5电竞app下载更新时间:2020-10-22 06:08:12

截至案发时,已查明的“空包”交易量超6亿条,流转的非法资金至少以百亿元计  黑灰产勾连快递公司虚构网络交易泛亚电竞官网_泛亚电竞平台_泛亚电竞app  不法分子如何利用“空包”洗钱?  以跨境赌博为例,无锡市公安局网安支队警务技术四级主管管力超向记者详解了“空包”洗钱路径  管力超介绍,境外赌博平台不直接收取赌客的赌资,而是将赌客申请充值的信息转给专为网络黑灰产洗钱的第四方支付平台

第四方支付平台下游的“承兑商”再找到“码商”虚构网络购物记录,并通过“码商”向赌客发出收费二维码“码商”即收费二维码提供商,也是电商平台的商户泛亚电竞官网_泛亚电竞平台_泛亚电竞app“码商”收款后,再通过“承兑商”、第四方支付平台逐级将钱转给境外赌博公司  “空包”就是在“码商”虚构网络购物记录时使用的管力超告诉记者,“码商”会在相关电商平台注册设立大量店铺,一旦接到收款任务,就会通过购买的“小号”,自己买自己店铺相应价值的商品,购买后会产生一个收款二维码

“码商”将二维码发给赌客,赌客识别后,钱会进入电商平台账户通常来说,从电商平台账户提钱必须寄出货物包裹,等待对方签收,但“码商”不会真的寄出包裹,而是向“空包”网站购买一个快递单号,表明货物已寄出并签收泛亚电竞官网_泛亚电竞平台_泛亚电竞app  据了解,“空包”网站通常是利用快递公司的信息系统虚构快递单号,并伪造寄递流程、签收手续,然后卖给“码商”  管力超透露,无锡破获的这起“空包”案中,国内一些知名快递公司甚至上市企业,都曾向这2700个“空包”网站提供过“空包”,有的设有专门账户开“空包”,有的专门建立信息系统对接“空包”业务而有的小快递公司,则甚至只做“空包”业务

  警方透露,“码商”主要集中在内部管理相对宽松的个别电商平台,即使这些“码商”的店铺注册、交易记录明显异常,如一人注册数百家店铺,或一个店铺瞬间交易达数千笔,但也没有人追查  “从赌客充值到虚构交易,整个系统非常复杂,都是在信息平台上运行泛亚电竞官网_泛亚电竞平台_泛亚电竞app”管力超说,“这也是当前网络黑灰产发展的一个趋势,即分工不断细化,资金流越来越复杂  吴方全说,利用“空包”将赌资等违法资金往来虚构成网络购物,破坏了金融秩序,为违法资金洗白、外流提供了渠道但由于这种犯罪不易溯源,警方打击难度大

  亟须采取有效措施加以治理  目前,本案抓获的40多名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施泛亚电竞官网_泛亚电竞平台_泛亚电竞app这些嫌疑人主要是快递公司涉案人员、倒卖“空包”的中间商、“空包”网站负责人以及有关技术人员吴方全说,目前,对这些犯罪嫌疑人,主要以涉嫌帮助信息网络犯罪的罪名追责  目前,百度搜索“空包”,依然能发现大量买卖“空包”的网站

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